[mfn_before_post]<\/p>\n
IRLAB Therapeutics AB:s \u00e5rsst\u00e4mma 2022 h\u00f6lls idag, onsdagen den 11 maj 2022 p\u00e5 Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A i G\u00f6teborg. Till ordf\u00f6rande f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman valdes advokat Dag Fredlund fr\u00e5n MAQS Advokatbyr\u00e5. Vid \u00e5rsst\u00e4mman fattades f\u00f6ljande huvudsakliga beslut.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Disposition av bolagets resultat<\/strong><\/p>\n Den av styrelsen f\u00f6reslagna dispositionen av bolagets resultat godk\u00e4ndes av \u00e5rsst\u00e4mman. Detta inneb\u00e4r att det till \u00e5rsst\u00e4mmans f\u00f6rfogande st\u00e5ende belopp, uppg\u00e5ende till 459 215 459 kronor, i sin helhet ska \u00f6verf\u00f6ras i ny r\u00e4kning och att ingen utdelning ska l\u00e4mnas f\u00f6r det g\u00e5ngna r\u00e4kenskaps\u00e5ret.<\/p>\n Ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att bevilja styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ansvarsfrihet f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021.<\/p>\n Arvoden<\/strong><\/p>\n Arvode till styrelsen beslutades utg\u00e5 med 500\u00a0000 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande och 250\u00a0000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter. Vidare beslutades att arvode ska utg\u00e5 till styrelsens revisionsutskott med 75\u00a0000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 50\u00a0000 kronor till envar av utskottets \u00f6vriga ledam\u00f6ter samt att arvode ska utg\u00e5 till styrelsens ers\u00e4ttningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 30\u00a0000 kronor till envar av utskottets \u00f6vriga ledam\u00f6ter. Revisorsarvode ska utg\u00e5 enligt av bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Val av styrelseledam\u00f6ter och revisor<\/strong><\/p>\n Till styrelseledam\u00f6ter omvaldes Gunnar Olsson, Carola Lemne och Rein Piir, samt nyvaldes An van Es-Johansson och Catharina Gustafsson Wallich. Revisionsbolaget \u00d6hrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe omvaldes som revisor.<\/p>\n Valberedning<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag att \u00e4ven fortsatt ha en valberedning som har till uppgift att bereda \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6rslag avseende antal styrelseledam\u00f6ter, styrelsearvode, styrelseordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen, ordf\u00f6rande p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mma samt revisor och revisorsarvoden. Den vid \u00e5rsst\u00e4mman antagna instruktion till valberedningen motsvarar i allt v\u00e4sentligt den instruktion som antogs p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2021. Fullst\u00e4ndigt av \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nt f\u00f6rslag finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets webbplats (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Ers\u00e4ttningsrapport<\/strong><\/p>\n St\u00e4mman godk\u00e4nde i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag den av styrelsen framlagda rapporten \u00f6ver utbetald och innest\u00e5ende ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.<\/p>\n Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/strong><\/p>\n St\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna inneb\u00e4r huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsm\u00e4ssig kompensation. Fullst\u00e4ndigt av \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nt f\u00f6rslag finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets webbplats (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Antagande av ny bolagsordning<\/strong><\/p>\n St\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag om att anta en ny bolagsordning. \u00c4ndringen av bolagsordningen inneb\u00e4r i huvudsak att styrelsen ges m\u00f6jlighet att samla in fullmakter samt att till\u00e5ta f\u00f6rhandsr\u00f6stning (postr\u00f6stning) inf\u00f6r kommande bolagsst\u00e4mmor. Fullst\u00e4ndigt av \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nt f\u00f6rslag finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets webbplats (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier och\/eller konvertibler<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till och med n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och\/eller konvertibler som ber\u00e4ttigar till konvertering till aktier av serie A mot kontant betalning och\/eller med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets webbplats (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Emissionerna ska ske till marknadsm\u00e4ssig teckningskurs fastst\u00e4lld av styrelsen i samr\u00e5d med bolagets eventuella finansiella r\u00e5dgivare, med beaktande av marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall.<\/p>\n Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska ber\u00e4ttiga konvertering till ska sammanlagt uppg\u00e5 till h\u00f6gst 5\u00a0166\u00a0630 nya aktier av serie A motsvarande en minskad \u00e4garandel f\u00f6r icke deltagande aktie\u00e4gare (utsp\u00e4dning) uppg\u00e5ende till knappt 9,1 procent eller en \u00f6kning av befintligt antal utest\u00e5ende aktier med knappt 10 procent.<\/p>\n Nicholas Waters, VD\/CEO
11 maj 2022<\/p>\n<\/div>\n