.<\/span><\/p>\nF\u00f6rslag till dagordning<\/span><\/strong><\/p>\n1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/span>
2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/span>
3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span>
4. Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/span>
5. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n.<\/span>
6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/span>
7. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen.<\/span>
8. Beslut om:
<\/span>\u00a0 \u00a0a)\u00a0fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen.
\u00a0 \u00a0b)\u00a0dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen.
\u00a0 \u00a0c)\u00a0ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r.<\/p>\n9. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.<\/span>
10. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelseledam\u00f6ter och revisorer.<\/span>
11. Val av styrelse, styrelsens ordf\u00f6rande samt revisor.<\/span>
12. Beslut om riktlinjer f\u00f6r l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.<\/span>
13. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler enligt styrelsens f\u00f6rslag till beslut nedan.<\/span>\u00a0<\/span>
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt st\u00e4lle utser, att vidta de sm\u00e4rre justeringar i vid st\u00e4mman fattade beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.<\/span>
15. Avslutande av st\u00e4mman.<\/span><\/p>\nValberedningen<\/span><\/strong><\/p>\nValberedningen har utgjorts av Bo Rydlinger (representerande en aktie\u00e4gargrupp som \u00e4ger mer \u00e4n 17 procent av aktier och r\u00f6ster), Erik Klinton (representerande en aktie\u00e4gargrupp best\u00e5ende av Bolagets grundare och f\u00f6rsta anst\u00e4llda som \u00e4ger mer \u00e4n 13 procent av aktier och r\u00f6ster), John D. Wakely (representerande Sievert Larsson Scholarship Foundation som \u00e4ger 10 procent av aktier och r\u00f6ster) samt Anders Vedin, styrelsens ordf\u00f6rande. Ordf\u00f6rande i valberedningen har varit Erik Klinton.<\/span><\/p>\nValberedningens f\u00f6rslag <\/span><\/strong><\/p>\n2. Val av ordf\u00f6rande vid bolagsst\u00e4mman<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att advokat Dag Fredlund v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande p\u00e5 st\u00e4mman. <\/span><\/p>\n9. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter <\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5tta styrelseledam\u00f6ter och inga styrelsesuppleanter utses f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Antalet revisorer f\u00f6resl\u00e5s vara en och antalet revisorssuppleanter noll. <\/span><\/p>\n10. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsearvode ska utg\u00e5 med totalt 1\u00a0810\u00a0000 kronor varav 300\u00a0000 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande och 175 000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter, samt arvode till ers\u00e4ttnings- och revisionsutskott enligt nedan. <\/span><\/p>\nTill styrelsens revisionsutskott f\u00f6resl\u00e5s att arvode ska utg\u00e5 om 75\u00a0000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 50\u00a0000 kronor utg\u00e5r till \u00f6vriga ledam\u00f6ter.<\/span><\/p>\nTill styrelsens ers\u00e4ttningsutskott f\u00f6resl\u00e5s att arvode ska utg\u00e5 om 50 000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 30\u00a0000 kronor till \u00f6vriga ledam\u00f6ter.<\/span><\/p>\nRevisorsarvode f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt av Bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/p>\n11. Val av styrelse, styrelsens ordf\u00f6rande samt revisor<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande styrelseledam\u00f6ter: Omval av Anders Vedin, Lars Adlersson, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, och Rein Piir. Nyval av John D. Wakely och Lena Torleg\u00e5rd.<\/span><\/p>\nTill styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Anders Vedin.<\/span><\/p>\nTill revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s omval av \u00d6hrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe.<\/span><\/p>\nDet f\u00f6resl\u00e5s att instruktion till valberedningen kvarst\u00e5r i enlighet med vad som beslutades vid \u00e5rsst\u00e4mma den 16 maj 2017. Instruktionen finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Bolagets hemsida.<\/span><\/p>\nStyrelsens f\u00f6rslag<\/span><\/strong><\/p>\n8. a) Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om disposition av Bolagets resultat <\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet styrelsens f\u00f6rslag i \u00e5rsredovisningen. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r vidare att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2017.<\/span><\/p>\n12. Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman antar f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttningar till ledande befattningshavare f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Med ledande befattningshavare avses verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.<\/span><\/p>\nErs\u00e4ttningsfr\u00e5gor behandlas av styrelsens ers\u00e4ttningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget \u00e4r kollektivanslutet och f\u00f6ljer d\u00e4rmed g\u00e4llande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utg\u00f6r Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsm\u00e4ssig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsomr\u00e5den och erfarenhet. Ers\u00e4ttningen ska best\u00e5 av fast l\u00f6n och pension, med syfte att fr\u00e4mja Bolagets l\u00e5ngsiktiga v\u00e4rdeskapande. F\u00f6r VD g\u00e4ller en \u00f6msesidig upps\u00e4gningstid om 18 m\u00e5nader och f\u00f6r \u00f6vriga ledande befattningshavare ska upps\u00e4gningstid enligt g\u00e4llande kollektivavtal till\u00e4mpas. Inget avg\u00e5ngsvederlag ut\u00f6ver l\u00f6n under upps\u00e4gningstiden f\u00f6rekommer.<\/span><\/p>\nStyrelsen har r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer om styrelsen bed\u00f6mer att det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det.<\/span><\/p>\n13. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om <\/span><\/span>bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till och med n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma fatta beslut om nyemission av aktier och\/eller teckningsoptioner och\/eller konvertibler mot kontant betalning och\/eller med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. <\/span><\/p>\nEmissionerna ska ske till marknadsm\u00e4ssig teckningskurs fastst\u00e4lld av styrelsen i samr\u00e5d med Bolagets finansiella r\u00e5dgivare, med beaktande av marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall. <\/span><\/p>\nAntalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med st\u00f6d av optionsr\u00e4tt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska ber\u00e4ttiga konvertering till ska sammanlagt uppg\u00e5 till h\u00f6gst 1\u00a0230\u00a0000 aktier vilket motsvarar en minskad \u00e4garandel f\u00f6r icke deltagande aktie\u00e4gare (utsp\u00e4dning) uppg\u00e5ende till 15,0 procent eller en \u00f6kning av befintligt antal utest\u00e5ende aktier med 17,6 procent. <\/span>\u00a0<\/p>\nSyftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och\/eller f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och\/eller att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i Bolaget. <\/span><\/p>\nF\u00f6r beslut enligt ovan kr\u00e4vs bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4der minst 2\/3 av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/span><\/p>\n14. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att vidta sm\u00e4rre justeringar <\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen eller den styrelsen i \u00f6vrigt f\u00f6rordnar, ska bemyndigas att <\/span><\/p>\nvidta de sm\u00e4rre justeringar i vid st\u00e4mman fattade beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.<\/span><\/p>\nAntalet aktier och r\u00f6ster<\/span><\/strong><\/p>\nDet totala antalet aktier i Bolaget uppg\u00e5r till 6\u00a0999 939, varav 6\u00a0928 388 aktier av serie A och 71 551 aktier av serie B. Det totala antalet r\u00f6ster i Bolaget uppg\u00e5r till 6\u00a0999 939. Bolaget innehar inga egna aktier. <\/span><\/p>\nAktie\u00e4garnas r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar<\/span><\/strong><\/p>\nAktie\u00e4gare erinras om sin r\u00e4tt att p\u00e5 bolagsst\u00e4mman beg\u00e4ra att styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren l\u00e4mnar upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser \u00e4ven Bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag och koncernredovisningen samt s\u00e5dana f\u00f6rh\u00e5llanden betr\u00e4ffande dotterf\u00f6retag som avses ovan. Upplysningar ska l\u00e4mnas om det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget.<\/span><\/p>\nTillhandah\u00e5llande av handlingar<\/span><\/strong><\/p>\nRedovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse och \u00f6vriga handlingar att behandlas p\u00e5 st\u00e4mman kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 G\u00f6teborg,<\/span> samt p\u00e5 dess hemsida, www.irlab.se, senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Handlingarna skickas ocks\u00e5 utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer \u00e4ven att finnas tillg\u00e4ngliga vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/p>\n__________________<\/span><\/p>\nG\u00f6teborg i april 2018<\/span><\/p>\nIRLAB Therapeutics AB (publ)<\/span><\/p>\nSTYRELSEN<\/span><\/p>\nKallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman publiceras den 13 april 2018 p\u00e5 Bolagets hemsida www.irlab.se. Den 17 april 2018 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar p\u00e5 Bolagsverkets hemsida. Samma dag inf\u00f6rs en annons i Dagens Industri om att kallelse har skett.<\/span><\/span><\/p>\n