www.irlab.se<\/a><\/span>.<\/span><\/p>\nF\u00f6rslag till dagordning<\/span><\/strong><\/p>\n\n- St\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/span><\/li>\n
- Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/span><\/li>\n
- Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span><\/li>\n
- Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/span><\/li>\n
- Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n.<\/span><\/li>\n
- Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/span><\/li>\n
- Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen. <\/span><\/li>\n
- Beslut om fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen.<\/span><\/li>\n
- Beslut om dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen.<\/span><\/li>\n
- Beslut om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren. <\/span><\/li>\n
- Beslut om a) antagande av ny bolagsordning och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit).<\/span><\/li>\n
- Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier av serie A enligt styrelsens f\u00f6rslag till beslut nedan.<\/span>\u00a0<\/li>\n
- Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.<\/span><\/li>\n
- Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelseledam\u00f6ter och revisorer.<\/span><\/li>\n
- Val av styrelse, styrelseordf\u00f6rande, vice styrelseordf\u00f6rande samt revisor. <\/span><\/li>\n
- Beslut om instruktion till valberedningen.<\/span><\/li>\n
- Beslut om riktlinjer f\u00f6r l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.<\/span><\/li>\n
- Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt st\u00e4lle utser, att vidta de sm\u00e4rre justeringar i vid st\u00e4mman fattade beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB<\/span><\/li>\n
- Avslutande av st\u00e4mman.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
Valberedningen<\/span><\/strong><\/p>\nValberedningen har utgjorts av Bo Rydlinger (utsedd av en aktie\u00e4gargrupp som representerar knappt 24 procent av aktier och r\u00f6ster), Daniel Johnsson (utsedd av en aktie\u00e4gargrupp som \u00e4ger drygt 21 procent av aktier och r\u00f6ster), Olle Stenberg (utsedd av en aktie\u00e4gargrupp som representerar drygt 13 procent av aktier och r\u00f6ster) samt Anders Vedin, styrelsens ordf\u00f6rande. Ordf\u00f6rande i valberedningen har varit Bo Rydlinger.<\/span><\/p>\nF\u00f6rslag<\/span><\/strong><\/p>\n2. Val av ordf\u00f6rande vid bolagsst\u00e4mman<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att advokat Dag Fredlund v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande p\u00e5 st\u00e4mman. <\/span><\/p>\n8. Beslut om fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen.<\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet styrelsens f\u00f6rslag i \u00e5rsredovisningen. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r vidare att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2018.<\/span><\/p>\n11. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om a) antagande av ny bolagsordning och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)<\/span><\/span><\/p>\na) Antagande av ny bolagsordning<\/span><\/em><\/p>\nF\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra uppdelningen av aktier enligt punkten b) nedan, f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman beslutar att bolagsordningens gr\u00e4nser f\u00f6r antal aktier \u00e4ndras enligt f\u00f6ljande. Bolagsordningens gr\u00e4nser f\u00f6r antal aktier \u00e4ndras fr\u00e5n nuvarande l\u00e4gst 5\u00a0000\u00a0000 och h\u00f6gst 20\u00a0000\u00a0000 aktier till l\u00e4gst 25\u00a0000\u00a0000 och h\u00f6gst 100 000 000 aktier. Bolagsordningen \u00a7 5 f\u00e5r d\u00e4rmed f\u00f6ljande lydelse:<\/span><\/p>\n\u201dAntalet aktier ska vara l\u00e4gst 25\u00a0000\u00a0000 och h\u00f6gst 100 000 000.\u201d<\/span><\/p>\nBolagsordningen \u00a7 6, 2 stycket \u00e4ndras enligt f\u00f6ljande:<\/span><\/p>\nStamaktier av serie A ska kunna utf\u00e4rdas till ett antal motsvarande h\u00f6gst 100 procent av bolagets aktiekapital och stamaktier av serie B ska kunna utf\u00e4rdas till ett antal om h\u00f6gst
357 755 och endast vid ett tillf\u00e4lle.<\/span><\/p>\nBolagsordningen \u00a7 6 rubriken \u201dOmvandling av stamaktier av serie B\u201d stycke 5 \u00e4ndras enligt f\u00f6ljande:<\/span><\/p>\nEtt justerat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r stamaktie av serie B (\u201dJusterat Marknadsv\u00e4rde Serie B\u201d) ska motsvara Justerat Marknadsv\u00e4rde Serie A minskat med 18 kronor och 19,4 \u00f6re (dock l\u00e4gst 0 kronor och h\u00f6gst 64 kronor och 90,6 \u00f6re) och med till\u00e4gg f\u00f6r 10 % av det belopp varmed Justerat Marknadsv\u00e4rde Serie A \u00f6verstiger 82 kronor och 70 \u00f6re (dock l\u00e4gst 0 kronor)<\/span><\/p>\nb) Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)<\/span><\/em><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar att \u00f6ka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i fem (5) aktier (s.k. aktiesplit). Efter genomf\u00f6rd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka fr\u00e5n 8 099\u00a0939 aktier till 40\u00a0499 695 aktier. Den f\u00f6reslagna aktiespliten inneb\u00e4r att aktiens kvotv\u00e4rde \u00e4ndras fr\u00e5n 0,1 kronor till 0,02 kronor.<\/span><\/p>\nDet f\u00f6resl\u00e5s att styrelsen bemyndigas att fastst\u00e4lla avst\u00e4mningsdag f\u00f6r uppdelningen.<\/span><\/p>\n12. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier av serie A enligt styrelsens f\u00f6rslag till beslut nedan.<\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till och med n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, men inte f\u00f6re det att Bolaget har skickat ut ett pressmeddelande om resultat fr\u00e5n den p\u00e5g\u00e5ende studien med IRL790, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. <\/span><\/p>\nEmissionerna ska ske till marknadsm\u00e4ssig teckningskurs fastst\u00e4lld av styrelsen i samr\u00e5d med Bolagets finansiella r\u00e5dgivare.<\/span><\/p>\nAntalet aktier av serie A som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppg\u00e5 till h\u00f6gst <\/span><\/p>\n1 600 000 aktier f\u00f6re (och s\u00e5ledes 8 000 000 aktier efter) registrering av ovan f\u00f6reslagen \u00e4ndring av bolagsordningen och aktiesplit, vilket motsvarar en minskad \u00e4garandel f\u00f6r icke deltagande aktie\u00e4gare (utsp\u00e4dning) uppg\u00e5ende till ca 16,5 procent eller en \u00f6kning av befintligt antal utest\u00e5ende aktier med knappt 20 procent.<\/span><\/p>\nSyftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r finansiering av Bolagets verksamhet, framf\u00f6r allt fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering av Bolagets prim\u00e4ra l\u00e4kemedelskandidater samt utveckling av Bolagets prekliniska l\u00e4kemedelskandidater till klinisk fas.<\/span><\/p>\nF\u00f6r beslut enligt ovan kr\u00e4vs bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4der minst 2\/3 av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/span><\/p>\n13. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att nio styrelseledam\u00f6ter och inga styrelsesuppleanter utses f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Antalet revisorer f\u00f6resl\u00e5s vara en och antalet revisorssuppleanter noll. <\/span><\/p>\n14. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelseledam\u00f6ter och revisorer.<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen har f\u00f6reslagit att styrelsearvode ska utg\u00e5 med totalt 1\u00a0985\u00a0000 kronor varav 300\u00a0000 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande och 175 000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter. <\/span><\/p>\nTill styrelsens revisionsutskott f\u00f6resl\u00e5s att arvode ska utg\u00e5 om 75\u00a0000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 50\u00a0000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter.<\/span><\/p>\nTill styrelsens ers\u00e4ttningsutskott f\u00f6resl\u00e5s att arvode ska utg\u00e5 om 50 000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 30\u00a0000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter.<\/span><\/p>\nRevisorsarvode f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt av Bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/p>\n15. Val av styrelse, styrelseordf\u00f6rande samt revisor <\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av styrelseledam\u00f6terna Anders Vedin, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, John D. Wakely, Lars Adlersson, Lena Torleg\u00e5rd och Rein Piir samt nyval av Carola Lemne.<\/span><\/p>\nTill styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5r valberedningen omval av Anders Vedin och till styrelsens vice ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5r valberedningen nyval av Carola Lemne.<\/span><\/p>\nTill revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5r valberedningen omval av \u00d6hrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe.<\/span><\/p>\nInformation om de f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6terna finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Bolagets hemsida, <\/span>www.irlab.se<\/a><\/span><\/span>.<\/span><\/p>\n16. <\/span><\/span>Beslut om instruktion till valberedningen.<\/span><\/span><\/p>\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att instruktion till valberedningen kvarst\u00e5r i enlighet med vad som beslutades vid \u00e5rsst\u00e4mma den 16 maj 2018. Instruktionen finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Bolagets hemsida <\/span>www.irlab.se.<\/span>\u00a0<\/p>\n17. Beslut om riktlinjer f\u00f6r l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.<\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman antar f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttningar till ledande befattningshavare f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Med ledande befattningshavare avses verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.<\/span><\/p>\nErs\u00e4ttningsfr\u00e5gor behandlas av styrelsens ers\u00e4ttningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget \u00e4r kollektivanslutet och f\u00f6ljer d\u00e4rmed g\u00e4llande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utg\u00f6r Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsm\u00e4ssig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsomr\u00e5den och erfarenhet. Ers\u00e4ttningen ska best\u00e5 av fast l\u00f6n och pension, med syfte att fr\u00e4mja Bolagets l\u00e5ngsiktiga v\u00e4rdeskapande. F\u00f6r VD g\u00e4ller en \u00f6msesidig upps\u00e4gningstid om 18 m\u00e5nader och f\u00f6r \u00f6vriga ledande befattningshavare ska upps\u00e4gningstid enligt g\u00e4llande kollektivavtal till\u00e4mpas. Inget avg\u00e5ngsvederlag ut\u00f6ver l\u00f6n under upps\u00e4gningstiden f\u00f6rekommer.<\/span><\/p>\nStyrelsen har r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer om styrelsen bed\u00f6mer att det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det. <\/span><\/p>\n18. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att vidta sm\u00e4rre justeringar <\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen eller den styrelsen i \u00f6vrigt f\u00f6rordnar, ska bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar i vid st\u00e4mman fattade beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.<\/span><\/p>\nAntalet aktier och r\u00f6ster<\/span><\/strong><\/p>\nDet totala antalet aktier i Bolaget uppg\u00e5r till 8 099 939, varav 8 028 388 aktier av serie A och 71 551 aktier av serie B. Det totala antalet r\u00f6ster i Bolaget uppg\u00e5r till 8 099 939. Bolaget innehar inga egna aktier. <\/span><\/p>\nAktie\u00e4garnas r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar<\/span><\/strong><\/p>\nAktie\u00e4gare erinras om sin r\u00e4tt att p\u00e5 bolagsst\u00e4mman beg\u00e4ra att styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren l\u00e4mnar upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser \u00e4ven Bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag och koncernredovisningen samt s\u00e5dana f\u00f6rh\u00e5llanden betr\u00e4ffande koncernf\u00f6retag som avses ovan. Upplysningar ska l\u00e4mnas om det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget.<\/span><\/p>\nTillhandah\u00e5llande av handlingar<\/span><\/strong><\/p>\nRedovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse och \u00f6vriga handlingar att behandlas p\u00e5 st\u00e4mman kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 G\u00f6teborg,<\/span> samt p\u00e5 dess hemsida, www.irlab.se, senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Handlingarna skickas ocks\u00e5 utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer \u00e4ven att finnas tillg\u00e4ngliga vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/p>\nG\u00f6teborg i mars 2019<\/span><\/p>\nIRLAB Therapeutics AB (publ)<\/p>\n
STYRELSEN<\/p>\n
Kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman publiceras den 26 mars 2019 p\u00e5 Bolagets hemsida www.irlab.se. Den 28 mars 2019 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar p\u00e5 Bolagsverkets hemsida. Samma dag inf\u00f6rs en annons i Dagens Industri om att kallelse har skett.<\/span><\/p>\n