[mfn_before_post]<\/p>\n
IRLAB Therapeutics AB h\u00f6ll idag, tisdagen den 20 juni 2023, \u00e5rsst\u00e4mma p\u00e5 Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A i G\u00f6teborg. Till ordf\u00f6rande f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman valdes Dag Fredlund, advokat vid MAQS Advokatbyr\u00e5. Vid \u00e5rsst\u00e4mman fattades f\u00f6ljande huvudsakliga beslut.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman fastst\u00e4llde resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2022.<\/p>\n Disposition av bolagets resultat<\/strong><\/p>\n Den av styrelsen f\u00f6reslagna dispositionen av bolagets resultat godk\u00e4ndes av \u00e5rsst\u00e4mman. Detta inneb\u00e4r att det till \u00e5rsst\u00e4mmans f\u00f6rfogande st\u00e5ende belopp, uppg\u00e5ende till 441 879 993 kronor, i sin helhet ska \u00f6verf\u00f6ras i ny r\u00e4kning och att ingen vinstutdelning l\u00e4mnas f\u00f6r det g\u00e5ngna r\u00e4kenskaps\u00e5ret.<\/p>\n Ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att bevilja samtliga styrelseledam\u00f6ter och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ansvarsfrihet f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2022.<\/p>\n Val av styrelseledam\u00f6ter och revisor<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att styrelsen ska best\u00e5 av sju styrelseledam\u00f6ter. Carola Lemne, Catharina Gustafsson Wallich, Gunnar Olsson och Rein Piir omvaldes som styrelseledam\u00f6ter och Christer Nordstedt, Daniel Johnsson och Veronica Wallin nyvaldes som styrelseledam\u00f6ter. Carola Lemne omvaldes som styrelseordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att v\u00e4lja om \u00d6hrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma med den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som ny huvudansvarig revisor.<\/p>\n En presentation av de nyvalda styrelseledam\u00f6terna, inklusive en bed\u00f6mning av deras oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till bolaget, bolagsledningen och st\u00f6rre aktie\u00e4gare, finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida, (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Styrelse- och revisorsarvode<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att arvodet till styrelsens ordf\u00f6rande ska utg\u00e5 med 550\u00a0000 kronor och med 265\u00a0000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter. Inget styrelsearvode ska utg\u00e5 f\u00f6r ledamot om och under den tid som ledamoten \u00e4r anst\u00e4lld i bolaget eller n\u00e5got av dess dotterbolag.<\/p>\n Vidare beslutades att arvode ska utg\u00e5 till styrelsens revisionsutskott med 85\u00a0000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 55\u00a0000 kronor till envar av utskottets \u00f6vriga ledam\u00f6ter samt att arvode ska utg\u00e5 till styrelsens ers\u00e4ttningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordf\u00f6rande och 30\u00a0000 kronor till envar av utskottets \u00f6vriga ledam\u00f6ter.<\/p>\n Beslutades att arvode till revisorn ska utg\u00e5 enligt av bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Instruktion till valberedningen<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att de principer som anger hur valberedningens ledam\u00f6ter ska utses som antogs p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2022 ska forts\u00e4tta att till\u00e4mpas som instruktion till valberedningen och att s\u00e5dana principer ska forts\u00e4tta g\u00e4lla som instruktion tills vidare. Enligt instruktionen ska valberedningen best\u00e5 av fyra ledam\u00f6ter som ska utses av de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garna eller \u00e4gargrupperna i bolaget den sista bankdagen i augusti tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n Den instruktion till valberedningen som antogs p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2022 finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Riktlinjer f\u00f6r l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare samt ers\u00e4ttningsrapport<\/strong><\/p>\n Inga f\u00f6r\u00e4ndringar hade f\u00f6reslagits avseende bolagets riktlinjer f\u00f6r best\u00e4mmande av l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare (\u201dRiktlinjerna<\/strong>\u201d) (antagna av \u00e5rsst\u00e4mman 2022) varf\u00f6r Riktlinjerna kommer forts\u00e4tta att till\u00e4mpas of\u00f6r\u00e4ndrat.<\/p>\n Riktlinjerna som antogs av \u00e5rsst\u00e4mman 2022 finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Vidare beslutades att godk\u00e4nna styrelsens ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r 2022. Ers\u00e4ttningsrapporten ger en \u00f6versikt \u00f6ver hur Riktlinjerna har implementerats under 2022. Ers\u00e4ttningsrapporten inneh\u00e5ller \u00e4ven information om ers\u00e4ttningen till bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r och en sammanfattning \u00f6ver bolagets utest\u00e5ende incitamentsprogram. Det har inte f\u00f6rekommit n\u00e5gra avvikelser fr\u00e5n f\u00f6rfarandet f\u00f6r genomf\u00f6randet av Riktlinjerna och inga undantag fr\u00e5n till\u00e4mpningen av Riktlinjerna under 2022.<\/p>\n Ers\u00e4ttningsrapporten f\u00f6r 2022 finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier och\/eller konvertibler (Bemyndigande 1)<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och\/eller konvertibler som ber\u00e4ttigar till konvertering till aktier av serie A mot kontant betalning och\/eller med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, (\u201dBemyndigande 1<\/strong>\u201d).<\/p>\n Emissionerna ska ske till marknadsm\u00e4ssig teckningskurs fastst\u00e4lld av styrelsen i samr\u00e5d med bolagets eventuella finansiella r\u00e5dgivare, med beaktande av marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall.<\/p>\n Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska ber\u00e4ttiga konvertering till med st\u00f6d av bemyndigandet ska sammanlagt uppg\u00e5 till h\u00f6gst 10 373 680 nya aktier (motsvarande en minskad \u00e4garandel f\u00f6r icke deltagande aktie\u00e4gare (utsp\u00e4dning) uppg\u00e5ende till knappt 16,7 procent eller en \u00f6kning av befintligt antal utest\u00e5ende aktier med knappt 20 procent), varav det totala antalet aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska ber\u00e4ttiga konvertering till vid emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00e5r uppg\u00e5 till h\u00f6gst 5 186 840 nya aktier (motsvarande en minskad \u00e4garandel f\u00f6r icke-deltagande aktie\u00e4gare (utsp\u00e4dning) uppg\u00e5ende till knappt 8,35 procent eller en \u00f6kning av befintligt antal utest\u00e5ende aktier med knappt 10 procent).<\/p>\n Om styrelsen utnyttjar Bemyndigande 2 ska en minskning ske med motsvarande antal aktier av de aktier och\/eller konvertibler som ska kunna emitteras i enlighet detta Bemyndigande 1. P\u00e5 s\u00e5 s\u00e4tt ska det totala antalet aktier\/teckningsoptioner\/konvertibler som kan komma att emitteras med st\u00f6d av Bemyndigande 1 och\/eller Bemyndigande 2 aldrig \u00f6verstiga 10 373 680 nya aktier.<\/p>\n Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och\/eller f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och\/eller att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i bolaget.<\/p>\n F\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd f\u00e5r Bemyndigande 1 inte utnyttjas f\u00f6r riktade emissioner till styrelse eller anst\u00e4llda i bolaget eller dess dotterbolag.<\/p>\n Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera teckningsoptioner (Bemyndigande 2)<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om emission av teckningsoptioner med \u00e5tf\u00f6ljande r\u00e4tt till teckning av aktier av serie A mot kontant betalning och\/eller med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, (\u201dBemyndigande 2<\/strong>\u201d).<\/p>\n Bemyndigandet omfattar endast emissioner av teckningsoptioner som emitteras inom ramen f\u00f6r emission av s\u00e5 kallade units, best\u00e5ende av aktier eller konvertibler och teckningsoptioner.<\/p>\n Emissionerna ska ske till marknadsm\u00e4ssig teckningskurs fastst\u00e4lld av styrelsen i samr\u00e5d med bolagets eventuella finansiella r\u00e5dgivare, med beaktande av marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall.<\/p>\n Det totala antalet aktier som ska kunna tecknas med st\u00f6d av teckningsoptioner med st\u00f6d av bemyndigandet ska sammanlagt uppg\u00e5 till h\u00f6gst 10 373 680 nya aktier motsvarande en minskad \u00e4garandel f\u00f6r icke deltagande aktie\u00e4gare (utsp\u00e4dning) uppg\u00e5ende till knappt 16,7 procent eller en \u00f6kning av befintligt antal utest\u00e5ende aktier med knappt 20 procent.<\/p>\n Om styrelsen utnyttjar Bemyndigande 1 ska en minskning ske med motsvarande antal aktier av de aktier som h\u00f6gst ska kunna tecknas med st\u00f6d av teckningsoptioner i enlighet med detta Bemyndigande 2. P\u00e5 s\u00e5 s\u00e4tt ska det totala antalet aktier\/teckningsoptioner\/konvertibler som kan komma att emitteras med st\u00f6d av Bemyndigande 1 och\/eller Bemyndigande 2 aldrig \u00f6verstiga 10 373 680 nya aktier.<\/p>\n Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och\/eller f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och\/eller att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i bolaget.<\/p>\n F\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd f\u00e5r Bemyndigande 2 inte utnyttjas f\u00f6r riktade emissioner till styrelse eller anst\u00e4llda i bolaget eller dess dotterbolag.<\/p>\n St\u00e4mmoprotokoll och fullst\u00e4ndiga beslut<\/strong><\/p>\n Protokollet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman, inklusive de fullst\u00e4ndiga besluten, kommer att finnas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida (www.irlab.se<\/a>).<\/p>\n<\/div>\n